Corupție la Nivel Înalt: Fostul Director al Casei de Comerţ Unirea și Complicii săi, Reținuți într-un Scandal de 45 de Milioane de Lei
Într-un caz care zguduie temeliile integrității corporative în România, Mariana Cotoi, fostul director general al Societății Naționale „Casa Română de Comerț Agroalimentar UNIREA” S.A., a fost reținută pentru 24 de ore, începând cu 10 octombrie 2024. Acuzațiile aduse sunt de abuz în serviciu în formă continuată, o infracțiune care presupune obținerea unui folos necuvenit, atât pentru sine, cât și pentru alții.
Un Circuit Fictiv de Tranzacții Financiare
Conform declarațiilor procurorilor DNA, în perioada ianuarie – decembrie 2023, Cotoi a orchestrat un circuit financiar fictiv, utilizând „Casa Română de Comerț Agroalimentar UNIREA” S.A. ca intermediar între diferite societăți comerciale, în roluri de vânzători și cumpărători. Această schemă a condus la prejudicierea gravă a societății de stat, cu pierderi estimate la aproximativ 45.000.000 lei.
Detalii ale Schemei Frauduloase
Un exemplu concret al manipulărilor efectuate sub conducerea lui Cotoi implică o tranzacție fictivă de ulei de floarea soarelui. O societate comercială, administrată de inculpatul M.V.A., a pretins că vinde 23.250 sticle de ulei, tranzacție aprobată de Cotoi printr-un adaos comercial de 4%. Facturile și avizele de însoțire a mărfurilor au fost emise, deși marfa nu exista fizic și nu fusese livrată. Mai mult, Cotoi a semnat documentele confirmând tranzacțiile și a emis declarații de conformitate privind salubritatea unui produs inexistent.
Acțiuni Ulterioare ale DNA
Pe lângă reținerea lui Cotoi, DNA a extins investigațiile și acțiunile penale și asupra altor persoane implicate, efectuând 60 de percheziții în București și în alte 12 județe. Aceste acțiuni sunt parte din eforturile de a demasca și de a aduce la răspundere toți cei implicați în acest caz de corupție de proporții.
Implicații și Consecințe
Scandalul subliniază vulnerabilitățile sistemice și lipsa de supraveghere adecvată în cadrul instituțiilor statului, punând în discuție eficacitatea mecanismelor de control și integritate corporativă. Acest caz servește drept un avertisment sever pentru toate entitățile guvernamentale și private despre riscurile corupției și despre necesitatea unor reforme profunde în gestionarea și supervizarea tranzacțiilor financiare și comerciale.
