Un mecanism infracțional sofisticat: energie regenerabilă și criptomonede
Într-un dosar de amploare, DIICOT a dezvăluit o schemă complexă de criminalitate organizată, în care liderii grupării au orchestrat un mecanism infracțional bine coordonat. Acuzațiile includ delapidare, spălare de bani și utilizarea frauduloasă a fondurilor unei companii implicate în proiecte de energie regenerabilă. Prejudiciul estimat depășește 17 milioane de dolari, iar ancheta scoate la lumină detalii alarmante despre modul de operare al rețelei.
Coordonare și specializare: o rețea bine structurată
Procurorii au identificat o structură ierarhică bine definită în cadrul grupării. Liderii au acționat în mod coordonat, utilizând expertiza unor specialiști în domenii precum IT, contabilitate și fiscalitate. Aceștia au constituit eșalonul secund al rețelei, contribuind la implementarea unui mecanism sofisticat de însușire și spălare a fondurilor. Activitățile infracționale s-au desfășurat pe o perioadă extinsă, între 2018 și 2024, implicând transferuri repetate de criptomonede și conversia acestora în monedă fiduciară.
Criptomonedele, instrumentul preferat al fraudei
În cadrul proiectului energetic, gruparea a utilizat criptomonede pentru a ascunde urmele activităților ilicite. Peste 25.000 de unități de criptomonedă au fost transferate din portofelul companiei către portofele controlate de membrii rețelei. Ulterior, aceste fonduri au fost convertite în monedă fiduciară și utilizate pentru achiziții de bunuri de lux, creditarea unor societăți afiliate și alte activități menite să disimuleze originea ilicită a banilor.
Operațiuni extinse și prejudicii uriașe
DIICOT a efectuat 66 de percheziții domiciliare în județele Timiș, Caraș-Severin, Arad, Alba, Argeș, Teleorman, Hunedoara, Ilfov și în municipiul București. Printre suspecți se numără oameni de afaceri cunoscuți, precum Domuța Armand-Doru, Doicaru Renato-Flaviu și Bogdan Cristian-Dan. Ancheta relevă că prejudiciul total se ridică la peste 66 de milioane de lei, iar fondurile delapidate au fost utilizate pentru achiziții de imobile, autoturisme și excursii de lux.
Un model de criminalitate organizată
Acest caz scoate în evidență vulnerabilitățile sistemului economic și financiar, exploatate de grupările de criminalitate organizată. Utilizarea criptomonedelor și a transferurilor internaționale complică procesul de urmărire a fondurilor, evidențiind necesitatea unor măsuri mai stricte de reglementare și monitorizare. Ancheta DIICOT reprezintă un exemplu de intervenție eficientă, dar ridică întrebări serioase despre prevenirea unor astfel de infracțiuni în viitor.
