Frauda fiscală în Craiova: O descoperire alarmantă a ANAF
Recent, inspectorii ANAF au realizat o descoperire șocantă în Craiova, unde o firmă a fost implicată în tranzacții suspecte cu motorină. Aceasta a prezentat ordine de plată false pentru achitarea accizelor aferente a 804 tone de motorină, valoarea totală a acestor tranzacții depășind 2 milioane de lei.
Detalii despre nereguli
Conform informațiilor furnizate de ANAF, firma în cauză nu a efectuat niciodată plata sumei de peste 1 milion de lei, iar o sumă distinctă, tot de peste 1 milion de lei, a fost restituită nejustificat de Trezorerie. Aceste nereguli au fost identificate în perioada 7 aprilie – 19 mai 2025, când inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) au descoperit că societatea a vândut motorina fără a respecta regimul de plată a accizelor.
Proceduri de verificare ineficiente
Inspectorii ANAF au constatat că, pentru a obține motorina, firma a prezentat 26 de ordine de plată, în valoare totală de 2,25 milioane de lei, care ar fi trebuit să ateste plata accizelor. Cu toate acestea, verificările efectuate au arătat că doar 17 dintre aceste ordine au fost procesate, iar restul de 9, însumând 1,09 milioane de lei, nu se regăsesc în evidențele Trezoreriei.
Implicarea Trezoreriei
Un aspect alarmant al acestui caz este faptul că Trezoreria a returnat banii fără a verifica dacă aceștia reprezentau plata unor accize pentru motorina scoasă din regimul suspensiv. Această situație ridică semne de întrebare cu privire la eficiența mecanismului de verificare între Trezorerie și autoritățile fiscale.
Consecințe și măsuri ulterioare
În urma controalelor, DGAF a stabilit obligații fiscale suplimentare pentru societate, în valoare de 3,81 milioane de lei, reprezentând accize, TVA, impozit pe profit și alte obligații fiscale. De asemenea, ANAF a decis să sesizeze autoritățile de urmărire penală pentru posibile fapte de fals și evaziune fiscală.
Reflecții asupra sistemului fiscal
Cazul evidențiază nu doar o posibilă fraudă în domeniul comerțului cu carburanți, ci și vulnerabilități semnificative în sistemul de verificare al Trezoreriei. Este esențial ca autoritățile să reevalueze și să îmbunătățească procedurile de control pentru a preveni astfel de abuzuri în viitor.
