Close Menu
Accentul Zilei
    What's Hot

    Criminalul din Mureș a fost văzut în Arad

    iulie 12, 2025

    „Nu e normal să oprești spectacolele pentru construcții”

    iulie 11, 2025

    Vești bune pentru pensionari: procesul de recalculare a pensiilor

    iulie 10, 2025
    Accentul Zilei
    • Home
    • Justitie
    • Diverse
    • Politica
    • Sanatate
    • Advertoriale
    • Anunțuri comerciale
    • Editoriale
    • Social
    • Contact
    Accentul Zilei
    Home»Justitie»DIICOT: Inspectori Fiscali ar fi ascuns nereguli la Nordis. Vizite la șeful ANAF
    Justitie

    DIICOT: Inspectori Fiscali ar fi ascuns nereguli la Nordis. Vizite la șeful ANAF

    februarie 5, 2025Niciun comentariu3 Mins Read
    Facebook Twitter Pinterest Telegram LinkedIn Tumblr Copy Link Email
    DIICOT Inspectori Fiscali ar fi ascuns nereguli la Nordis Vizite la seful ANAF
    Share
    Facebook Twitter LinkedIn Pinterest Email Copy Link

    Scandalul Nordis: O rețea de complicități și fraude fiscale

    Într-un caz care zguduie încrederea în instituțiile fiscale din România, grupul Nordis este acuzat de ascunderea prețurilor reale ale apartamentelor vândute, generând un prejudiciu estimat la 80 de milioane de lei. Inspectorii ANAF, responsabili de verificarea acestor nereguli, sunt suspectați de favorizarea infractorilor, după ce au ignorat deliberat dovezile evidente de fraudă fiscală. Această situație ridică întrebări serioase despre integritatea și eficiența controalelor fiscale din țară.

    Transferuri suspecte și lipsa măsurilor legale

    Conform informațiilor furnizate de DIICOT, mai multe controale efectuate la societăți din grupul Nordis au scos la iveală transferuri financiare suspecte, însumând zeci de milioane de lei. Documentele justificative prezentate, inclusiv contracte de cesiune cu valori exorbitante, au fost acceptate fără a fi consemnate încălcări ale legii. Inspectorii implicați nu au dispus nicio măsură, deși mecanismele financiare utilizate indicau clar activități de delapidare și evaziune fiscală.

    Complicitatea inspectorilor: O schemă bine orchestrată

    În perioada 2021-2023, mai mulți inspectori antifraudă au efectuat controale la diverse societăți din grupul Nordis. Deși au identificat operațiuni financiare de amploare, aceștia nu au consemnat nereguli și nu au sesizat organele judiciare. În mod repetat, aceleași persoane și mecanisme financiare au fost implicate, dar inspectorii au preferat să ignore dovezile evidente. Această conduită ridică suspiciuni serioase privind favorizarea făptuitorilor și protejarea intereselor acestora.

    Presiuni și intimidări asupra echipelor de control

    Reprezentanții Nordis au exercitat presiuni asupra inspectorilor antifraudă, încercând să influențeze desfășurarea controalelor. Declarațiile martorilor relevă o atmosferă de intimidare, în care inspectorii erau avertizați despre schimbări iminente la nivelul conducerii ANAF și despre consecințele politice ale acțiunilor lor. Aceste presiuni au fost însoțite de întâlniri la nivel înalt, inclusiv cu președintele ANAF, unde reprezentanții Nordis au încercat să minimalizeze gravitatea situației.

    Consecințele unei rețele de corupție

    Procurorii DIICOT au concluzionat că acțiunile inspectorilor implicați se încadrează în infracțiunea de favorizare a făptuitorului. Prin ignorarea deliberată a neregulilor și prin lipsa măsurilor legale, aceștia au contribuit la perpetuarea unei rețele de corupție și fraudă fiscală. Procesele-verbale întocmite au fost utilizate ulterior pentru a justifica legalitatea operațiunilor financiare suspecte, amplificând astfel prejudiciul adus statului.

    Implicarea societăților fantomă: O strategie de evitare a responsabilității

    În cadrul controalelor, inspectorii au identificat relații comerciale între societățile din grupul Nordis și entități de tip fantomă. Cu toate acestea, sesizările penale au vizat exclusiv aceste societăți fictive, ignorând beneficiarii reali ai operațiunilor. Această strategie a permis transferarea responsabilității și evitarea tragerii la răspundere a principalilor actori implicați.

    Un sistem vulnerabil la influențe externe

    Cazul Nordis evidențiază vulnerabilitățile grave ale sistemului fiscal din România, unde presiunile politice și economice pot influența desfășurarea controalelor și aplicarea legii. Lipsa de integritate a unor inspectori și complicitatea acestora cu entități private subminează încrederea publicului în instituțiile statului și creează un precedent periculos pentru viitor.

    Concluzii preliminare: O criză de integritate

    Acest caz complex scoate la lumină deficiențele sistemice ale instituțiilor fiscale și necesitatea unor reforme urgente pentru a preveni repetarea unor astfel de situații. Implicarea DIICOT și blocarea conturilor grupului Nordis reprezintă pași importanți, dar insuficienți pentru a restabili încrederea în justiție și în mecanismele de control fiscal.

    Sursa: www.antena3.ro/actualitate/diicot-inspectori-de-la-fisc-ar-fi-ascuns-neregulile-de-la-nordis-vizite-la-seful-anaf-735387.html

    Share. Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Telegram Email Copy Link
    admin
    • Website

    Related Posts

    Criminalul din Mureș a fost văzut în Arad

    iulie 12, 2025

    Imagini cu criminalul din Mureș cu toporișca, căutat de poliție

    iulie 10, 2025

    Mascații au descins la cămătari din Slobozia și Bărbulești

    iulie 10, 2025

    Comments are closed.

    Top Posts

    Percheziție absurdă la familia Talpoș pentru o firmă din Estonia: Cum încearcă BNR și AFM să intimideze pe cei care au câștigat în instanță

    iunie 5, 2025

    CSM inventează proceduri juridice pentru mușamalizarea scandalului Antik Levente și Țarcă Gabriela

    aprilie 3, 2025

    DNA mușamalizează jaful de 20 miliarde RON al lui Neculaescu dar percheziționează victimele: România 2025, primii pași spre dictatura de tip nord-coreean

    iunie 20, 2025

    Când transparența deranjează: Angajații din sistemul social românesc folosesc presa pentru a bloca reformele administrative

    mai 23, 2025
    Don't Miss

    Criminalul din Mureș a fost văzut în Arad

    iulie 12, 20253 Mins Read

    Criminalul din Mureș: O Căutare Fără Sfârșit Într-un caz care a captat atenția națională, criminalul…

    „Nu e normal să oprești spectacolele pentru construcții”

    iulie 11, 2025

    Vești bune pentru pensionari: procesul de recalculare a pensiilor

    iulie 10, 2025

    Două cazuri de antrax confirmate în România, pacienții stabili

    iulie 10, 2025
    • Politica cookies
    • Politica de Confidențialitate
    • Termeni și Condiții
    • Contact
    • Facebook

    Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.