Percheziții de amploare în dosarul Nordis: o rețea infracțională cu ramificații internaționale
Într-un dosar de o complexitate remarcabilă, autoritățile române, în colaborare cu structuri internaționale, au desfășurat 65 de percheziții domiciliare în România și Monaco. Acțiunea vizează un grup infracțional organizat, acuzat de delapidare, spălare de bani și alte infracțiuni economice grave. Printre persoanele implicate se numără figuri publice notabile, precum Ioana Băsescu și Andreea Cosma, ambele având legături directe cu afacerea Nordis.
Structura piramidală a grupului infracțional: un model de sofisticare criminală
Investigațiile au dezvăluit o structură piramidală bine organizată, cu trei paliere distincte. Liderii grupului au coordonat activitățile prin intermediul unor societăți comerciale, utilizând mecanisme complexe pentru a induce în eroare clienții și a sustrage fonduri. Eșalonul secund, format din persoane apropiate liderilor, a sprijinit activ gruparea, în timp ce ultimul palier a asigurat suport logistic și juridic, inclusiv prin întocmirea documentației necesare pentru tranzacțiile imobiliare frauduloase.
Prejudicii uriașe și metode sofisticate de spălare a banilor
Din 2019 până în 2024, grupul a încasat peste 957 milioane de lei de la clienți, sub pretextul unor avansuri pentru apartamente și alte bunuri imobiliare. Fondurile au fost delapidate rapid, fiind transferate către membri ai grupului sau utilizate pentru cheltuieli personale. Documentele contabile au fost manipulate pentru a masca operațiunile ilegale, iar sumele au fost externalizate prin contracte fictive, simulând legalitatea tranzacțiilor.
Manopere frauduloase și presiuni asupra clienților
Clienții au fost induși în eroare prin promisiuni false privind finalizarea proiectelor imobiliare. Grupul a utilizat diverse tactici pentru a întârzia semnarea contractelor, a impune condiții dezavantajoase și a vinde imobilele către alte persoane. În unele cazuri, apartamentele au fost recompartimentate pentru a îngreuna identificarea lor, iar accesul clienților la șantiere a fost obstrucționat.
Implicarea notabilităților și dimensiunea internațională a cazului
Ioana Băsescu, fiica fostului președinte al României, și Andreea Cosma, notar și fiica unui fost baron local, sunt printre persoanele vizate de anchetă. Perchezițiile au inclus cabinetele notariale ale acestora, iar documentele ridicate vor fi analizate pentru a stabili implicarea lor în mecanismele frauduloase. De asemenea, acțiunile desfășurate la Monaco subliniază dimensiunea internațională a rețelei.
Impactul asupra bugetului de stat și asupra clienților
Prejudiciul cauzat bugetului de stat și clienților este semnificativ, depășind sute de milioane de lei. Grupul a utilizat metode sofisticate pentru a evita plata taxelor și impozitelor, inclusiv prin evidențierea de operațiuni fictive și deduceri ilegale de TVA. Clienții au fost afectați atât financiar, cât și moral, fiind supuși unor presiuni constante și unor condiții contractuale abuzive.
Concluzii preliminare ale anchetei
Autoritățile continuă să investigheze acest caz complex, care implică 72 de suspecți, dintre care 40 sunt persoane fizice și 32 persoane juridice. Acțiunea este susținută de jandarmii Inspectoratului General al Jandarmeriei Române, iar audierile se desfășoară la sediul DIICOT – Structura Centrală. Dimensiunea și sofisticarea acestui caz evidențiază necesitatea unor măsuri mai stricte pentru prevenirea și combaterea criminalității economice.
