Operațiunea „Moby Dick”: Un Vârtej de Fraude și Corupție Dezvăluit de Laura Codruța Kovesi
Sub coordonarea energică a Laurei Codruța Kovesi, Parchetul European (EPPO) a declanșat o investigație de proporții masive, denumită simbolic „Moby Dick”. Această operațiune transfrontalieră a scos la lumină o rețea extinsă de fraudă cu TVA, implicând nu mai puțin de 200 de persoane și 400 de companii, cu ramificații în peste zece țări din Uniunea Europeană și din afara acesteia, inclusiv Bulgaria, Croația, Cipru, Cehia, Italia, Luxemburg, Olanda, Slovacia și Spania.
Detalii Șocante ale Fraudei
Investigația a relevat că grupurile implicate au utilizat un sistem complex de fraude de tip carusel pentru a eluda plata TVA-ului în comerțul cu produse IT și dispozitive electronice. Suma totală implicată în aceste tranzacții frauduloase se ridică la impresionanta cifră de 1,3 miliarde de euro. În urma perchezițiilor, au fost reținuți 43 de suspecți și au fost instituite sechestre asupra bunurilor și fondurilor în valoare de 520 de milioane de euro, sumă destinată acoperirii prejudiciilor aduse bugetelor naționale și Uniunii Europene.
Impactul în Italia și Măsurile Drastice Luate
În Italia, unul dintre epicentrele acestei rețele, autoritățile au sechestrat 129 de conturi bancare și au confiscat 192 de proprietăți imobiliare, alături de 44 de vehicule și bărci de lux. Aceste măsuri reflectă gravitatea și amploarea infracțiunilor comise, subliniind totodată eficiența răspunsului judiciar coordonat de EPPO.
Reacții și Implicații Politice
Manfred Weber, liderul celui mai mare partid din Parlamentul European, se află și el sub lupa investigațiilor conduse de Kovesi, ceea ce ar putea avea implicații semnificative asupra dinamicii politice din cadrul Uniunii Europene. Această anchetă subliniază nu doar complexitatea rețelelor de fraudă, dar și necesitatea unei vigilente continue din partea instituțiilor europene în combaterea corupției și a criminalității organizate.
Sursa: Realitatea.net
